https://hyipcoins.top

Биржа Poloniex блокирует депозиты

Poloniex

Биржа Poloniex блокирует депозиты с «нежелательных» адресов

В редакцию портала coinspot поступило письмо от читателя, которое рассказывает о не самом приятном опыте работы с криптовалютной биржей Poliniex.

После того как он поставил на вывод небольшую сумму средств в одной из криптовалют, его транзакция  попала на ручное одобрение. Позже и вовсе «застряла» в статусе Awating approval («Ожидает подтверждения»).

После нескольких дней переписки с представителем технической поддержки,вывод средств на аккаунте был полностью заблокирован. Работник поддержки биржи попросил объяснить откуда был сделан один из депозитов в биткоинах,. Требование было предъявлено к депозиту, сделанному задолго до того, как средства (в другой криптовалюте) были поставлены на вывод.

Пользователя попросили объяснить цель использования аккаунта на бирже и объяснить происхождение внесенных биткоинов.

Причиной блокировки стало то, что система Poloniex выявила, что средства на счет поступили с биткоин-адреса  одной из ныне крупнейших нелегальных торговых площадок даркнета под названием Hydra.

По данным сайта deepdotnet, отслеживающего рынки «темного» интерета, Hydra входит в топ-10 не-англоязычных подпольных маркетов в сети Tor.

В тикете сообщается, что Poloniex «имеет право временно замораживать средства и закрывать аккаунты в случае обнаружения высокорисковой активности».

Цитируем фрагмент письма:

«Вывод еще заблокирован, разбираюсь с саппортом уже третью неделю, без результата. Не понимаю какое им дело откуда пришла крипта, это мои личные деньги и не понимаю зачем мне перед кем-то отчитываться. Они теперь всё будут отслеживать? Куда потратил тоже? Что у них еще [высокий риск]? Как банки уже…«

Это не первая  история подобного рода.

8 января один из пользователей Твиттера рассказал, что после того как поставил сумму в евро на вывод на бирже Bitstamp, его попросили представить скриншоты его профиля с четырех других криптобирж. С тех биржу откуда  делались депозиты на Bitstamp. Затребовав при этом  не только  его данные, но и  копии всех заявок на вывод, как в криптовалютах, так и в фиатных средствах.

У него также потребовали скриншот или выписку с банковского счета, с которого вносились средства.  Еще раз отправить транзакцию на заданный адрес и подписать ее нужным сообщением (эту функцию технически поддерживают далеко не все кошельки).

На фоне глобального регулирования, криптобиржи, похоже, стараются огородить себя от малейших возможных проблем. Порой доводя попытки соответствовать всем нормам AML/KYC до абсурда. Часть комментаторов считают запрос Bitstamp необоснованным с точки зрения закона и в целом здравого смысла.

Время покажет, придем ли мы к грамотному регулированию и адекватному уровню соответствия правилам со стороны криптовалютных сервисов, или же трейдеры уйдут на   децентрализованные биржи, не подверженные цензуре и блокировкам.

Добавить комментарий